Hemeroteca – La Hora

Etiqueta: lavado de dinero

Investigan a casi cinco mil personas por lavado de dinero

El superintendente de Bancos, Víctor Mancilla, señaló que se han presentado 329 denuncias desde la implementación de la ley contra el lavado de dinero y otros activos; indicó que en estas denuncias se involucran a más de 4,900 personas.

marzo 16, 2012
IVE: Es muy difícil detectar el lavado de dinero

Una mujer sería parte de los principales líderes del tráfico de drogas en Guatemala, según denuncia la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

enero 20, 2012
Más de cien denuncias por lavado de dinero

La Superintendencia de Bancos presentó 102 denuncias ante el Ministerio Público por el delito de lavado de dinero.

enero 2, 2012
Tras Caso Bancafe, MP se enfocará en el Caso Banco de Comercio

A cuatro años del cierre de operaciones del Banco de Comercio, el jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado asegura que están iniciando con las investigaciones para girar órdenes de captura y lograr ligarlos a proceso como lo ocurrido con los ex directivos del Banco del Café.

diciembre 26, 2011
Diez banqueros quedaron ligados a proceso; nueve en prisión preventiva

El juez Décimo Walter Villatoro, ligó a proceso a diez exdirectivos del grupo financiero Bancafe International Bank. Ocho de ellos fueron enviados a prisión preventiva, a uno más se le autorizó recibir atención médica, y a uno más se le otorgó medida sustitutiva. Nueve de los sindicados fueron ligados a proceso por los delitos de…

diciembre 23, 2011
Monjas buscan recuperar inversiones para proyectos

Varios proyectos para el desarrollo de las comunidades en el área rural se dejaron de ejecutar, luego del cierre de operaciones de Bancafe International Bank, en 2006.

diciembre 21, 2011
Se retrasa audiencia por Caso Bancafe

El Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal realizó la apertura a juicio en contra de nueve exdirectivos del desaparecido Banco del Café (Bancafe), quienes según la Fiscalía son los supuestos responsables de la concertación para una estafa que asciende a US$206 millones de los antiguos clientes.

diciembre 19, 2011
Presidios desconoce dolencia de Christa Castañeda Torres

Autoridades del Sistema Penitenciario desconocen qué mal padece Christa Eugenia Castañeda Torres, quien el viernes último fue trasladada de emergencia al Hospital Roosevelt, en donde permanecerá 12 horas más bajo observación médica.

diciembre 12, 2011
Castañeda Torres declarará mañana en Quiché

Christa Eugenia Castañeda Torres será trasladada al Quiché para rendir su primera declaración por estar supuestamente involucrada en el lavado de dinero cometido en la comuna de San Andrés Sajcabajá de dicho departamento.

diciembre 8, 2011
Piden que Caso Gloria Torres se ventile en juzgado capitalino

El Ministerio Público inició los trámites para que el caso de lavado de dinero en la municipalidad de La Democracia, Huehuetenango, en el cual se encuentra involucrada la excuñada del presidente ílvaro Colom, se resuelva en los juzgados de la ciudad capital.

diciembre 5, 2011