Hemeroteca – La Hora

Etiqueta: lavado de dinero

  • Confirman arraigo

    El Ministerio de Gobernación (Mingob), informó que se emitió una alerta migratoria, en contra de Gloria Torres y una de sus hijas, con el fin de que ninguna pueda salir del paí­s.

  • Rechazan acusaciones de Gloria Torres

    La Unidad Nacional de la Esperanza, partido oficial, negó cualquier señalamiento realizado por Gloria Torres, luego de que se girara una orden de aprehensión en su contra. “Desligamos de cualquier responsabilidad a nuestra máxima lideresa Sandra Torres”, dice un comunicado de la agrupación.

  • Temen fuga de Gloria Torres, tras frustrada captura

    El Ministerio Público tomará todas las medidas preventivas para evitar fuga de Gloria Torres, sobre quien pesa una orden de captura por el delito de lavado de activos.

  • Espada se disculpa por declaraciones contra bancos

    El vicepresidente Rafael Espada ofreció una disculpa pública a la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), debido a que la semana pasada “un medio de comunicación malinterpretó sus declaraciones”. En tanto la ABG ha publicado un campo pagado en donde califica de “lamentable e irresponsable” la afirmación del funcionario.

  • Espada: Ningún banco se salva del lavado de dinero

    Según el vicepresidente Rafael Espada, ningún banco del sistema “se salva de lavar dinero”, así­ lo aseguró en la inauguración del V Encuentro de Vicepresidentes de Centroamérica y el Caribe.

  • Conciertos sirven de lavado dinero

    Las empresas productoras de conciertos con estrellas internacionales han surgido como un área importante del lavado de dinero en América Central sin recibir la supervisión adecuada de las autoridades.

  • SIB y CICIG suscriben convenio contra lavado de dinero

    El SIB y la CICIG suscriben Convenio Administrativo de Cooperación Interinstitucional contra el lavado de dinero, que en nueve años registra movimientos por Q2,584 millones, producto de la comisión de los delitos de corrupción, extorsiones, narcotráfico, estafas y tráfico de personas.