A cuatro años del cierre de operaciones del Banco de Comercio, el jefe de la Fiscalí­a contra el Crimen Organizado asegura que están iniciando con las investigaciones para girar órdenes de captura y lograr ligarlos a proceso como lo ocurrido con los ex directivos del Banco del Café.

El viernes 23, el juez Décimo de Instancia Penal Walter Villatoro, ligó a proceso a 10 exdirectivos del grupo financiero Bancafe International Bank, por los delitos de lavado de dinero, intermediación financiera y caso especial de estafa, ya que según investigaciones del Ministerio Público, se presume que hubo un desfalco que suma $254 millones y que afectaron a 3 mil 332 inversionistas.

Ahora, el Ministerio Público está trabajando en la investigación del cierre de operaciones del Banco de Comercio, ocurrido en enero de 2007; con ello, se produjo la pérdida de mil 800 millones de quetzales.

De acuerdo a Rony López,  “el Banco de Comercio va a ser otro caso que vamos a llevar a los tribunales, lo estamos trabajando, obviamente no son casos muy fáciles sino que son complejos y de la misma forma vamos a tratar de  mandarle el mensaje a los 7,840 cuentahabientes de Banco de Comercio que no han recibido su dinero, y muchos ya se murieron”.

“No estamos dejando esto en el limbo ni en la impunidad, estamos retomando todos esos casos”, aseguró López.

Esto significa, de acuerdo con el fiscal, que en Guatemala no puede existir otro banco más que quiebre y que se desaparezca de la noche a la mañana y deje desposeí­dos a los cuentahabientes sin su dinero, “aquí­ deben respetarse las leyes del paí­s, en sentido del control y fiscalización del sistema bancario”.

En varias ocasiones el ex Superintendente de Bancos, Willy Zapata, se ha excusado de comparecer ante el Juzgado Undécimo del Ramo Penal, por su vinculación al incumplimiento de deberes en el caso de la estafa a clientes del Banco de Comercio.

Los afectados –más de seis mil clientes– por la estafa en el Banco de Comercio señalan responsabilidad de Willy Zapata, quien habrí­a incurrido en delito de omisión de denuncia debido a que no alertó sobre los movimientos anómalos del BC, aún bajo solicitud de la Superintendencia de Bancos. El Ministerio Público sostiene la misma versión.

Asimismo, exigen la reanudación del proceso contra los directivos de esa entidad, que según ellos, les robaron a los ahorristas sus depósitos, incluso en complicidad con funcionarios financieros del Gobierno, encabezado por í“scar Berger (2004-2008).

“Porque son banqueros no se les puede tocar o porque son poderosos no se les puede tocar”, de acuerdo con Rony López. Sin embargo asegura que aquí­ la ley “es pareja ante todos” y todos tienen que responder ante ella, y esa es la posición del Ministerio Público que está haciendo todos los esfuerzos con los recursos que tiene para poder llevar a cabo esas investigaciones que son complejas.

CIERRE DE OPERACIONES

El 12 de enero de 2007 fue intervenida la entidad financiera por la Superintendencia de Bancos y un juzgado declaró congeladas las cuentas de los miembros del Consejo de Administración.

Los argumentos para la quiebra fueron haber perdido liquidez tras conceder préstamos por fuertes cantidades durante noviembre y diciembre anteriores.

Los fondos de los estafados fueron a parar a la offshore Organizadora de Comercio, en Panamá, desconocida por los inversionistas, a quienes los propietarios del BC les hicieron creer que su dinero estaba depositado en este paí­s.

Además de la citada offshore, se estableció otra con el nombre de B.C. Financial Inc., también con sede en Panamá y Miami, Estados Unidos, que los ejecutivos de la entidad bancaria utilizaban para captar más recursos; decenas de personas afectadas aseguraron que poseí­an cuentas de depósitos de ahorro en dólares, manejadas por esta empresa.