Una mujer serí­a parte de los principales lí­deres del tráfico de drogas en Guatemala, según denuncia la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Marllory Dadiana Chacón Rossel fue incluida en la lista de narcotraficantes especialmente designados de la citada dependencia, su nombre aparece en la Lista OFAC o Lista Clinton, como también se le conoce.

En ese sentido, Susan Rojas, intendente de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos de Guatemala, manifestó que cuando “vemos a una persona que ha sido publicada en esa lista, es la puntita del iceberg”, y que previo a eso ha habido un proceso grande de acopio de información en varios paí­ses.

El proceso de recopilación de información puede llevar varios años, explicó.

“Hay algo que tenemos que entender”, resalta, y es que “el narcotráfico no es un problema sólo de Guatemala”, y el lavado de dinero no proviene solamente por ese tipo de actividad ilí­cita, pues ésta también mantiene estrecha relación con el “tráfico de personas, con tráfico de armas, corrupción y otro tipo de problemas muy serios”, agregó.

“El tema es muy complejo, muy enredado y muy difí­cil de desenmadejar”, resaltó.

PREVENCIí“N

Debido a la complejidad del tema, la Intendente explica se han tomado medidas de prevención desde hace varios años.

En ese sentido, comentó que “existen figuras internacionales como el Grupo de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés), que establecen estándares mí­nimos que los paí­ses deben cumplir, para prevenir que sus productos y servicios puedan ser usados para la colocación de recursos que provienen de esos delitos”.

Resalta que en relación a esos parámetros, Guatemala “está muy bien calificada”.

Paralelo al FATF, explica la Intendente, existe una entidad denominada Grupo Egmont, que es una organización internacional que agrupa a unidades de inteligencia financiera, y de la que Guatemala forma parte.

La OFAC se nutre de información propia de entidades estadounidenses y, además, de la que le proporciona grupo Egmont, según describe Rojas.

LISTA OFAC

“OFAC acopia toda esa información que le proporcionamos todos los paí­ses”, que es posible a través de cartas de entendimiento con Estados Unidos, “y con esa información hacen un análisis de estructuras, a partir de las cuales toman la decisión de colocar a una persona en esa famosa lista de designados”, dice Rojas, en la que Chacón Rossel aparece.

LAS DENUNCIAS

La funcionaria dice que cuando la IVE observa procedimientos irregulares, que no necesariamente tienen que ver con volumen de recursos en movimiento, hace seguimiento y puede solicitar información a otros paí­ses con los que tiene acuerdos, y que éstos también pueden requerir información de parte de Guatemala.

En ese sentido, manifiesta que “nada de lo que genera la IVE es una prueba para un debate”, pues expone que la investigación es competencia del Ministerio Público.

El dato que Rojas proporciona es que sólo durante 2011 la Intendencia de Verificación Especial presentó 111 denuncias.

SECRETO BANCARIO

La Intendente destacó que la reciente aprobación de la Ley de Extinción de Dominio mejoró la calificación de Guatemala, en relación a colaboración y cumplimiento con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera.

Por último, mencionó que de ser aprobada la ley que busca eliminar el secreto bancario –a la que existe fuerte oposición de parte de algunos sectores–, la calificación para el paí­s podrí­a verse mejorada.