El vicepresidente Rafael Espada ofreció una disculpa pública a la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), debido a que la semana pasada “un medio de comunicación malinterpretó sus declaraciones”. En tanto la ABG ha publicado un campo pagado en donde califica de “lamentable e irresponsable” la afirmación del funcionario.

En declaraciones del viernes pasado, Espada dijo que “todos los bancos en Guatemala lavaban dinero y lo siguen haciendo, no hay banco que se escape” y agregó que “desafortunadamente, es un detallito que tienen todos los bancos de la región, unos más y otros menos”.

En el espacio de hoy la ABG estima que las declaraciones de Espada carecen de fundamento y veracidad, además de ser negativas y dañinas para Guatemala.

Sin embargo, el funcionario destacó que recibió un reporte del Ministerio Público sobre la existencia de 60 mil denuncias de transacciones sospechosas, las cuales serán investigadas y dijo que “desafortunadamente” hay bancos que sí­ lavan dinero en América Latina y Guatemala, así­ como empresas constructoras  y los negocios de joyas.

ACCIONES
Según los firmantes, desde el año 1993, los bancos que operan en el paí­s han tomado medidas para evitar ser utilizados para fines ilí­citos. Además, aseguran, la Junta Monetaria emitió disposiciones obligadas a cumplir por el sistema bancario, aún varios años antes de que se emitiera la legislación que penaliza el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Los banqueros también señalan que a partir de 2001, cuando entró en vigencia dicha ley, se estableció un régimen “detallado y riguroso” para combatir este delito, por lo que se obligó a todos los bancos a contar con unidades internas encargadas de detectar cualesquiera operaciones inusuales y sospechosas que pudieran constituir lavado de dinero.

Otra de las razones por las que el comentario de Espada carece de veracidad, según el comunicado, consiste en que en noviembre de 2010 el Grupo de Acción Financiera del Caribe calificó a Guatemala como el cuarto paí­s, dentro de 22 examinados, con mejores indicadores en el cumplimiento de las recomendaciones internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

La ABG reitera que estas entidades financieras están obligadas a reportar cualquier sospecha sobre lavado de dinero a la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos.

“Es destacable que las entidades obligadas, principalmente los bancos, le hayan presentado a ésta, entre enero y agosto de 2011, 334 de tales reportes”, aseguran los empresarios, destacando además que la IVE le ha presentado al Ministerio Público, en el mismo periodo de tiempo, 55 denuncias donde el total de personas denunciadas e involucradas es superior a los 20 mil.