La Superintendencia de Bancos (SB) presentó 15 denuncias al Ministerio Público (MP), por casos donde las transacciones bancarias tenían indicios de la comisión del delito de lavado de dinero, hasta el 15 de diciembre de este año.
Ligia Flores
lahora@lahora.com.gt
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í‰dgar Barquín, superintendente de Bancos, señaló que la próxima semana darán a conocer otras cinco denuncias.
El funcionario señaló que de 2002 hasta este año remitieron 95 casos de transacciones sospechosas al MP.
De 2002 a la fecha ha habido 25 sentencias por este delito, según la Fiscalía contra el Lavado de dinero. Asimismo, el Organismo Judicial reporta 28 casos en proceso de investigación por el mismo ilícito.