Un año ha transcurrido del cierre de operaciones de Banco del Café, S. A. (Bancafé), hecho en el que quedaron afectados más de 2 mil inversionistas de la referida institución de ahorros.
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A raíz del cierre de la entidad bancaria, el Ministerio Público (MP) inició la persecución penal contra los representantes de las entidades relacionadas con el posible ilícito de intermediación financiera, entre ellas Valores e Inversiones, S. A, (Vipasa).
Las primeras pesquisas dieron como resultado que la entidad Vipasa fue fundada por accionistas de Bancafé, pero sus operaciones eran ajenas a éste.
Bancafe International Bank (offshore) y Valores e Inversiones del País Internacional fueron entidades investigadas en principio por el MP, sin embargo, la fiscalía informó que actualmente sólo se investiga a Vipasa.
Pesquisas actuales
El jefe de la fiscalía contra el crimen organizado, Jorge Luis Donado, refirió que «actualmente el MP está revisando algunos créditos que pudo haber generado Bancafé y que tengan las características de ser sospechosos».
Donado añadió que con relación a los créditos que fueron denunciados por la Superintendencia de Bancos, ya están documentados y que la fiscalía está lista para efectuar una acusación.
En el caso de la ubicación de las personas que se encuentran prófugas de la justicia, el entrevistado señaló que ayer se reunió con el Ministerio de Gobernación, con lo cual se generaron algunos informes.
Actualmente se encuentran once capturas pendientes, las cuales son en contra de los miembros del consejo de administración de la entidad bancaria.
Los delitos por los que el MP persigue y podría acusar a los prófugos son: caso especial de estafa y lavado de dinero.
Exigencias
Los inversionistas afectados con la suspensión de la entidad, han hecho una serie de denuncias sobre los resultados de las investigaciones efectuadas por el MP.
El fiscal del caso refirió al respecto que la investigación ha tenido apertura y que en el caso de los inversionistas de Bancafe International Bank, los resultados sobre la liquidación se efectúan en Barbados, cuyas leyes rigen a la offshore.
Difusión roja
Debido a que el MP no tiene competencia fuera del país, esta instancia ha generado una difusión roja por medio de la cual pretenden generar información o algún tipo de aprehensión.
La anterior se encuentra activa y «lo único que podemos hacer nosotros (MP) es esperar», indicó el fiscal contra el crimen organizado, Jorge Luis Donado, y añadió que constantemente piden información a la Organización Internacional de la Policía Criminal, (Interpol, por sus siglas en inglés).
Devuelto
Un año después del cierre de Bancafé, a través del Fondo de Protección al Ahorro (FOPA), se ha logrado la devolución de Q6 mil 700 millones, consistentes en depósitos en moneda nacional de más de un millón de cuentahabientes de Bancafé, a través del desembolso de mil 600 millones de quetzales.