Derivado de las transacciones sospechosas detectadas, la Superintendencia de Bancos ha presentado 53 denuncias de lavado de dinero en lo que va del año, según confirmó el titular de la entidad, Víctor Mancilla.
El funcionario espera que esa cifra sea superada en un 20 por ciento comparado con las denuncias presentadas el año pasado cuando se registraron 102. “Estamos detectando las transacciones sospechosas por lo que algunas ya se han traducido en acciones que se trasladan al Ministerio Público”, concluyó.