El Juzgado Segundo del Ramo Penal, giró órdenes de captura provisional con fines de extradición, contra Enrique Martín Villalobos Gómez, Asdrúbal Estuardo Portillo Jiménez y Claudia Maritza García Magaña, accionistas de la financiera Valat International Holdings, Ltd.

Según la Fiscalía contra el Crimen Organizado, los tres accionistas acusados de los delitos de estafa propia e intermediación financiera en forma continuada, tienen un estatus migratorio en México.

Los tres son acusados de ser los autores de una estafa que oscila entre los US$150 millones, que habrían sido cursados hacia dicho país.

Según la información de la Fiscalía, Portillo Jiménez, es sobrino de Alfonso Portillo Cabrera, expresidente de la República, quien es solicitado en extradición por Estados Unidos para que responda por un caso de supuesta conspiración para el lavado de US$70 millones.

PULVERIZARON LOS RECURSOS
Rafael Díaz Chayeb, de nacionalidad mexicana, es abogado y representa a tres inversionistas que como él, fueron estafados en dicho país. Para colaborar con las investigaciones en Guatemala, presentó su declaración como víctima de Valat.

Según informó, los accionistas hicieron la captación del capital previó al año 2002 ofreciendo tasas de interés entre el 10 y el 15 por ciento; sin embargo en ese tiempo dejaron pagar las ganancias y se negaron a reintegrar el capital.

Como consecuencia los afectados presentaron una denuncia en la Procuraduría General de la República de México. En las investigaciones se descubrió que lo estafado en México asciende a 300 millones de dólares. En ese sentido, el considerado cerebro financiero de las operaciones de Valat, Hugo Enrique Pimienta Blanco, fue sentenciado por el delito de banca paralela, símil  a intermediación financiera en Guatemala.

Sin embargo, Chayeb dijo que las autoridades del vecino país aún no han logrado solventar la defraudación patrimonial de las víctimas, pero que como parte de las pesquisas, se descubrió que los recursos fueron “pulverizados”, en la construcción de al menos 4 inmuebles de 20 pisos, los cuales ya están siendo sujetos de un proceso de extinción de dominio.

Las investigaciones en México refieren que dichos edificios fueron construidos con los fondos de inversionistas guatemaltecos que fueron estafados.

INVESTIGACIONES
Como parte de las pesquisas del MP, el Juzgado Segundo también giró la autorización judicial para que sean investigadas y que se inmovilicen los saldos de aproximadamente 31 entidades bancarias, entidades financieras y entidades fuera de plaza; y que además se realice el mapeo de la ruta del dinero de las operaciones arriba de diez mil quetzales.  De la misma forma, serán investigadas 24 personas por su vinculación con las entidades.

Dentro de las diligencias, la Fiscalía obtuvo la autorización judicial para intervenir la Operadora Romeroi Guatemala, Sociedad Anónima, quien administra las cuentas del Hotel Crowne  Plaza, y es considerada como presunto testaferro de sus actividades.