Autoridades internacionales colaboran con Guatemala para localizar a otros 11 supuestos implicados en la estafa a Bancafé International Bank, Ltd., de acuerdo con el jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado.
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De conformidad con lo dicho por Rony López, jefe de la Fiscalía del Ministerio Público (MP), ya se están haciendo las gestiones a nivel internacional para dar con el paradero de las otras personas que están fueran del país.
“Ya se hizo contacto con las autoridades del FBI (Buró Federal de Investigación), estamos en espera que nos den alguna información y cuál es el paradero de estas personasâ€, aseguró Rony López, durante una visita a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Aunque hasta el momento las investigaciones del MP apuntan a que estarían involucradas otras 11 personas, en el transcurso de la investigación del Ministerio Público, en una forma más profunda, podrían ir surgiendo más, aseguró el fiscal.
Hasta el momento no se ha declarado la rebeldía contra estas personas, sin embargo, Rony López aseguró que están en espera, después de que realicen algunas diligencias judiciales en el caso de llegar a los lugares donde se cree que estén, “si no se encuentran se solicitará la rebeldía contra estas personasâ€.
Para dar con el paradero de los mencionados, las autoridades guatemaltecas se mantienen en constante cambio de información, por la vía telefónica y correos electrónicos.
“Se está tratando de localizar a estas personas para ponerlas a disposición de los tribunales de justicia en cualquier país, para que a través de las asistencias legales puedan ser remitidas a Guatemalaâ€, agregó el jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado.
ESTAFA BANCAFí‰
Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público sostienen que 20 personas de la corporación bancaria disuelta en 2006 por la Junta Monetaria, concertaron transacciones irregulares por el dinero de los clientes a través de la entidad Bancafé International Bank para desviar fondos con el fin de beneficiarse.
El pasado 23 de diciembre, el juez Villatoro ligó a proceso a 10 exdirectivos del grupo financiero Bancafé International Bank.
A los 10 se les vinculó a los delitos de lavado de dinero, intermediación financiera y caso especial de estafa, ya que según investigaciones del Ministerio Público, se presume que hubo un desfalco que suma $254 millones y que afectaron a 3 mil 332 clientes.