El Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil ordenó lo conducente en contra de los representantes legales de Banco de Crédito, S. A., entidad que efectuó una millonaria transacción de los fondos de MDF y no presentó el informe solicitado por esa judicatura.
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Información emanada del citado juzgado refiere que esa entidad bancaria realizó una transacción electrónica, a través de un cheque de caja por US $1 millón 100 mil hacia Total Bank en Estados Unidos; de los fondos de la casa de bolsa Mercado de Futuros (MDF).
En dos ocasiones esa judicatura solicitó a Banco de Crédito un informe sobre la descrita transferencia; en la segunda petición se apuntó que, de no entregar la documentación el juzgado certificaría lo conducente en contra de los representantes legales de esa entidad bancaria, cuyos nombres eran desconocidos.
Resolución
El Juzgado Quinto Civil resolvió certificar lo conducente contra los representes legales de Banco de Crédito, S. A., debido a que no se pronunciaron respecto a la petición de un informe sobre la millonaria transferencia de los fondos de MDF hacia Total Bank.
Según un informe de fecha 16 de septiembre último de la Superintendencia de Bancos, el 15 de febrero del año en curso Banco de Créditos compró un cheque de Caja por un total de US $1 millón 100 mil (Q 8 millones 517 mil), dinero que fue trasladado hacia la citada entidad bancaria internacional por medio de una transferencia electrónica acreditada a nombre de MDF.
El 4 de septiembre el juzgado Civil requirió un estado financiero a Banco de Crédito, el cual no fue emitido. La judicatura volvió a emitir la solicitud apuntando que de no ser entregada se certificaría lo conducente en contra de los representes legales de esa entidad; ese requerimiento tampoco tuvo respuesta por lo que se emitió la resolución.
Sin notificación
Elmer López, Gerente General de Banco de Créditos, S. A., respondió a lo anterior: «no hemos recibido ninguna notificación al respecto de ese requerimiento».
López fue consultado sobre la multimillonaria transferencia a la que se refiere el informe de la Superintendencia de Bancos, a lo que respondió que no podía dar ninguna información al respecto: «No podemos dar esa información porque manejamos secreto bancario sobre las operaciones que hacemos», declaró, y reiteró que no habían recibido ninguna notificación del Juzgado Quinto.
Según información publicada en la página electrónica de Banco de Crédito, la entidad fue aprobado por la Junta Monetaria en noviembre de 2004, «siendo el primer banco autorizado en Guatemala para operar bajo la nueva Ley de Bancos y Grupos Financieros, Decreto No. 19-2002», se lee.
Total Bank es una de las siete entidades extranjeras hacia donde MDF, casa de bolsa donde el Congreso de la República depositó Q82.8 millones, hizo las últimas transacciones en bancos del extranjero.