La fiscalí­a contra el Lavado de Dinero investiga a por lo menos cien personas que se supone habrí­an incurrido en hechos ilí­citos.

A criterio del fiscal a cargo de las pesquisas Leopoldo Liu los investigados habrí­an cometido el delito de lavado de dinero a través de remesas obtenidas en su mayorí­a provenientes de Ecuador, Perú y República Dominicana.