En el caso por la intervención del Hotel Crowne Plaza, las investigaciones de la fiscalía y las actuaciones de la interventora, revelaron que los fondos del hotel fueron trasladados a la empresa Romeroy, S.A., que funciona como supuesto testaferro.
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De acuerdo con Rony López, jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, las autoridades del hotel formaron una empresa operadora que maneja los fondos del hotel para que éste solo preste servicios.
El nombre Romeroy salió a la luz, luego de la intervención de Aurelia Violeta Soto, autorizada por el Juzgado Segundo del Ramo Penal, el pasado 6 de noviembre, al existir presuntos vínculos con la financiera Valat International Holdings, Ltd., sindicada de estafas millonarias contra más de 75 personas.
Según las pesquisas, dicha entidad es quien maneja la contabilidad del hotel, quien envía meseros, gente de limpieza, y demás personal para el funcionamiento del mismo, pues “el hotel no tiene nada”, solo se limita a ejecutar los servicios.
Para el Ministerio Público, con dicha acción “se evidencia claramente que hay un testaferrato a través de esa empresa”, y aunque la intervención iba dirigida hacia el Crowne Plaza, “sería Romeroy quien responda por el tema económico y financiero del hotel”, explicó López.
“PARA HACER LA TRANSFERENCIA”
Hace 4 años los 75 inversionistas estafados presentaron una denuncia ante el MP. Las autoridades intentaron en el 2010 y el 2011 intervenir el inmueble, sin obtener resultados positivos.
López explicó que las pesquisas evidenciaron que quienes se oponían a la intervención lo hacían porque transferían los fondos para una operadora de servicios, es decir, procuraron que se hiciera el traspaso.
“Por eso es que se encuentra que ellos retrasaron la investigación, porque estaban ocultando los fondos”, acotó.
Por dicho motivo, tienen orden de captura Efraín Estuardo Gudiel Castellán, gerente general del hotel, y Juan Carlos Ovando, por los delitos de desobediencia y obstrucción a la justicia.
No obstante, las investigaciones continúan, por lo que el Ministerio Público (MP) no descarta tomar acciones contra Romeroy, ya que según las pesquisas, ellos administraban los recursos del Crowne Plaza.
LOS HECHOS
Las investigaciones evidenciaron que la financiera Valat estafó a 75 inversionistas, por aproximadamente US$150 millones, los cuales fueron cursados hacia México, por los accionistas Enrique Martín Villalobos Gómez, Asdrubal Portillo Jiménez y Claudia Maritza García Magaña, quienes tiene orden de captura por delitos de intermediación financiera y estafa propia en forma continuada.
El fiscal informó que dentro de las acciones que se ejercieron para que los afectados puedan resarcirse, se solicitó la orden judicial de intervención, ya que las diligencias revelan que los fondos tenían comunicación con los tres accionistas prófugos, que supuestamente utilizaron el dinero para realizar negocios en México, y que a la vez fueron reutilizados en gastos administrativos del Crowne Plaza.