Representantes de Global Financial Integrity (GFI) están conociendo los procedimientos para transferencias bancarias en Guatemala y así emitir las recomendaciones necesarias para evitar que una suma similar a la anunciada con anterioridad, $1.2 billones, se pierda nuevamente.
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Como una forma de inspección para conocer los procedimientos que se realizan en Guatemala y que facilitan las pérdidas de dinero, hoy se realizaron reuniones a puerta cerrada entre el presidente en funciones, Rafael Espada, personeros de GFI, la presidenta del Banco de Guatemala, María Antonieta de Bonilla y los superintendentes de Bancos y de Administración Tributaria.
A decir de Espada, el grupo financiero envió a un grupo especializado en la prevención del lavado de dinero, transacciones comerciales, importaciones y exportaciones, sub y sobre facturación y regulación de impuestos y de la banca.
«Nos están dando una lección sobre mejoras que se pueden hacer en Guatemala, que son ideas para que el sistema financiero en Guatemala sea más efectivo», dice Espada.