El presidente ílvaro Colom asegura que en el 2008 se incautó -a miembros del crimen organizado y narcotráfico- autos de lujo, aviones, efectivo, droga y otros bienes que juntos suman Q12 mil millones.
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La amenaza para la gobernabilidad que representa el crimen organizado y narcotráfico se ha incrementado a consecuencia de la capacidad de las «mafias» para sostener negocios a través del lavado de dinero, aseguró el presidente ílvaro Colom, durante la inauguración de la ronda del grupo Egmont en Guatemala.
No es un secreto que los grupos delictivos realizan negocios y operan transacciones bancarias millonarias a lo largo y ancho de Latinoamérica, e incluso llegan hasta los mercados de Estados Unidos y Europa protegidos en varias ocasiones por las políticas de secreto bancario.
En consecuencia, las autoridades fijan una nueva postura en cuanto a la política de combate al narcotráfico y crimen organizado que va más allá de operativos y aprehensión de los delincuentes; el nuevo objetivo es cortar los flujos de capital y frenar la expansión de negocios ilícitos.
«El plomo no es lo que va a evitar el crimen organizado», dijo Colom, quien sostiene que después de mil 400 capturas de presuntos miembros de mafias, los resultados en seguridad no son del todo evidentes y que se requiere «cortar los negocios» para acabar con ese flagelo.
CORTAR EL CAPITAL
El primer paso para alcanzar los objetivos en la lucha contra las bandas del crimen organizado es contar con la información suficiente sobre el sistema financiero regional y los grandes movimientos de capital que no son transparentes, indica el superintendente de Bancos, Edgar Barquín.
La primera iniciativa de integración de sistemas de inteligencia financiera está por concretarse entre Guatemala, México, Colombia, y Panamá, luego de un acercamiento de los altos mandatarios de los cuatro países, reconocidos por ser importantes productores y «puentes» de droga en América.
El sistema financiero aporta información sobre las estrategias y mecanismos de las bandas internacionales del narcotráfico y crimen organizado sobre sus formas de operación e incluso sobre los planes de expansión a futuro.
En la banca y el sistema financiero nacional también se están concretando importantes proyectos que beneficiarán a los entes investigadores encargados de dar seguimiento a las bandas de criminales, dice Barquín.
De acuerdo con Colom, las acciones a implementar no son sencillas, ya que para cortar los flujos de capital y detener la expansión de los grupos criminales se requiere de una fuerte estructura institucional que trabaje de forma coordinada con entes similares en el exterior, lo cual es muy complicado luego de ocho años de la destrucción de la institucionalidad.
BAJO SOSPECHA
Los primeros resultados de la investigación sobre los flujos de capital y transacciones financieras internacionales dan cuenta de tres movimientos sospechosos en remesas familiares de «diversos montos» durante el 2008, de acuerdo con los datos de la Intendencia de Verificación Especial.
Asimismo se trasladó información al Ministerio Público sobre 25 «operaciones sospechosas» que podrían estar vinculadas con el lavado de dinero.
Barquín asegura que los esfuerzos de la inteligencia financiera para colaborar con las investigaciones son diversos e intentan contrarrestar los mecanismos implementados hasta ahora para ocultar las transacciones de los criminales, no obstante se fortalecerán los mecanismos de control y el marco jurídico a fin de utilizar la información bancaria como una herramienta primordial contra el crimen organizado y narcotráfico.
ílvaro Colom,
presidente.