El Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal ordenó el embargo de las cuentas monetarias y de ahorros de cuatro personas que presuntamente se beneficiaron con más de Q 3 millones de los fondos del Legislativo depositados en MDF.
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La orden fue emitida luego que la Procuraduría General de Nación (PGN) solicitara a esa judicatura iniciar acciones civiles contra dos socios de Mercado de Futuros (MDF), donde el Congreso depositó Q82.8 millones, y dos posibles testaferros de Raúl Girón, ex representante de esa casa de bolsa y quien se encuentra en prisión por los delitos de lavado de dinero y caso especial de estafa.
Jorge Luis Pinillos Ugarte, Ana María Solares de Pinillos, José Estuardo Mancilla Tello y Luis Pablo Hernández Mena, son los demandados civiles de la PGN.
Fallo
La resolución de Jorge Mario Valenzuela, juez Segundo de primera instancia, declara procedente la solicitud efectuada por el abogado del Estado y ordena el embargo tanto de las cuentas de depósito como de ahorros de los sindicados.
Los oficios de esa resolución fueron emitidos esta mañana a las partes para que los embargos sean ejecutados.
Según información extraoficial, los esposos Pinillos presentaron una revocatoria a las órdenes de captura solicitadas por el Ministerio Público (MP) en su contra.
En la anterior acción, los sindicaos alegan que el MP debió citarlos a comparecer, antes de solicitar las órdenes de captura. El juzgado segundo remitió la apelación a la Sala Segunda para su estudio y resolución final.
Sindicaciones
Las pesquisas relacionadas con el desvío de Q 82.8 millones de los fondos del Legislativo a MDF han apuntado a que los esposos Pinillos movieron unos Q 2.9 millones a cuentas personales y se beneficiaron de esos fondos.
La Sala Primera de Apelaciones emitió una denuncia contra Pinillos Ugarte, uno de los 14 particulares que movió fondos del MDF, por el posible ilícito de lavado de dinero.
El ahora prófugo de la justicia recibió varios cheques que sumaron Q2.9 millones emitidos por Girón; Pinillos y su esposa efectuaron los depósitos a sus cuentas personales y posteriormente lo retiraron en efectivo
En su declaración ante el juez pesquisidor Napoleón Gutiérrez, Pinillos argumentó haber efectuado esas transacciones debido a que Girón era extorsionado.
Según el MP, Mansilla Tello y Hernández Mena, ex ejecutivos de MDF, se beneficiaron con un depósito efectuado por Girón en sus cuentas personales por la suma de Q 400 mil.
Girón compró en Banco Uno, un cheque de caja por Q500 mil 25 a su nombre, posteriormente los cuales, posteriormente, depositó en una de sus cuentas, luego giró 2 cheques por Q200 mil cada uno a nombre de Mancilla Tello y Hernández Mena.