Una reforma a la Ley de Eliminación del Secreto Bancario debe ser realizada antes de que esta se apruebe, de lo contrario, Guatemala se convertirí­a en Paraí­so Fiscal, así­ lo advirtió la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE).

Según detalló el superintendente de Bancos, Ví­ctor Mancilla, una observación de la OCDE vino al paí­s el mes pasado y luego de una revisión al proyecto de Ley que busca eliminar el Secreto Bancario, los visitantes se mostraron inconformes por algunas medidas que no se han implementado.

Entre lo que la misión de observadores considera necesario modificar es que la Superintendencia de Bancos debe tener acceso directo, í­ntegro y oportuno de la información bancaria de todos los guatemaltecos, sin la necesidad de tener una autorización de juez.

Mancilla detalló la solicitud de los observadores de la OCDE, “ellos dicen que la autoridad, en este caso fiscal, deben tener acceso libre, integró, oportuno y sin ningún obstáculo a la información privada de todos los ciudadanos, por lo que este proyecto (de Ley) tiene algún inconveniente que ellos no aceptan”.

Sin embargo, según el funcionario, para solucionar esta situación es posible que se tenga algún problema en cuanto a las leyes ya existentes o lo que marca la Constitución Polí­tica de Guatemala y que hay que analizar.

“Ellos se mostraron inconformes y (dijeron) que si la Ley (sobre el Secreto Bancario) pasa en esas condiciones, no serí­a aceptable para ellos, o sea que estamos todaví­a con complicaciones muy serias”, dijo el superintendente de Bancos.

A la vez, Mancilla detalló que, si la Ley se aprueba tal y como se encuentra actualmente, sigue latente el riesgo de sanciones, además de que el paí­s puede ser declarado como Paraí­so Fiscal, “estamos con la guillotina sobre el cuello”, dijo.

LAVADO DE DINERO
El superintendente de Bancos dio a conocer además, que se han detectado nuevas formas de lavado de dinero, “hemos detectado tipologí­as por ejemplo de transferencias de dinero del Medio Oriente para Guatemala, de Guatemala para China, de Guatemala para Panamá, de México para Guatemala, de Estados Unidos para Guatemala, de El Salvador para Guatemala, es decir, hay una gran variedad de esquemas para el trasiego de dinero”, dijo.

Mancilla señaló que ya se han presentado denuncias al Ministerio Público sobre operaciones que suman Q700 millones lavados en el periodo de enero a agosto de este año sin embargo, esto es considerado como “la punta del Iceberg”, pues se trata hasta ahora de 59 casos.

Las declaraciones del funcionario fueron brindadas durante un receso en la XIV edición de las Conferencias sobre supervisión financiera, donde también se hizo presente el presidente ílvaro Colom quien, durante su discurso de apertura, auguró que la persecución del delito de lavado de dinero tomará tanta relevancia como hasta ahora la ha tenido la incautación de droga y la captura de  miembros del grupo de Los Zetas.