El Ministerio Público (MP) y el Ministerio de Gobernación (Mingob) capturaron a 14 personas, sindicadas de pertenecer a una estructura de lavado de dinero, que habrí­a utilizado más de 21 empresas para cometer este delito.

Las autoridades realizaron varios allanamientos en San Miguel Petapa, Villa Nueva, Mixco, diferentes zonas de Guatemala y Chimaltenango, para efectuar las capturas de los sindicados, anteriormente se habrí­an efectuado dos detenciones por el mismo caso, según la Fiscal General, Claudia Paz y Paz, una de estas corresponde a una personas vinculada al Ejército, de quien se desconoce si todaví­a es parte de la institución.

“Las investigaciones nos llevaron primero a la captura del señor William Jeovanny Paredes Valdez y Joel Jonathan Sales Ramí­rez que para ellos vence el perí­odo de investigación”, indicó la funcionaria.

Esta mañana las autoridades aprehendieron a Blanca Interiano, Nohemy Bueso, Natanael Sosa Rivera, José Rafael Ardón Pérez, Ivan Fernando Ardón Pérez, Marí­a Concepción Morales Zamora, Vivian Carolina Toledo Fernández, Rafael Guerra Vides, Roberto Guillermo Estrada Contreras, í“scar Alfredo González Altán, Enrique Guzmán Monterroso, Lesbia Judith Monterroso Guzmán, Aroldo Ramí­rez y Josué López Girón.

Paz y Paz, añadió que ese grupo delictivo utilizó el Aeropuerto Internacional La Aurora, para lavar el dinero.

“El modus operandi era a través del Aeropuerto, cada persona llevaba un promedio de más de US$80 mil que los declaraba, pero los documentos que amparaban la salida de ese dinero no correspondí­an con la verdad”, indicó.

A decir de la representante del MP, las detenciones se concentraron en quienes llevaban el dinero, aún continúan las pesquisas para identificar a toda la estructura y el papel que cada una jugaba.
 
“En la persecución penal nos concentramos en aquellos que llevaban más de US$50 mil, un promedio de US$80 mil de dinero que fue extraí­do a través del Aeropuerto, eso es parte de la investigación que está en curso.  Todas las personas son de nacionalidad guatemalteca”, refirió.

Carlos Menocal, Titular del Mingob, afirmó que este grupo utilizó más de 21 empresas falsas que funcionaban en domicilios, además, 15 de estas tení­an la misma dirección.

“Esta estructura de lavadores de dinero utilizó más de 21 empresas de cartón que tan sólo 15 de ellas tení­an la misma dirección, son empresas que finalmente cuando se hizo la investigación se determinó que eran domicilios, oficinitas y en otras 6 empresas se detectaron no eran una empresa formal, trasladaban el dinero fingiendo ser ejecutivos de empresas hacia el exterior y utilizaban el Aeropuerto Internacional La Aurora”, dijo.

Según Menocal, el caso es por lavar más de US$10 millones; la investigación inicia luego de las pesquisas de alerta de la División de Puertos y Aeropuertos DIPA) de la PNC.

“Se trata de un caso de lavado de dinero por más de US$10 millones, que inició en marzo  del año pasado y termina en enero de este año, es una investigación que ha tenido tiempos y espacios, es una investigación que empezó en el Aeropuerto, a través de la División de Puertos y Aeropuertos de la Policí­a Nacional Civil (PNC), quien alerta de dinero sospechoso, a partir de esta alerta se empieza a hacer una investigación conjunta con el MP”, destacó.