Jorge Alfredo Sactic Estrada, exmandatario judicial con representación del Banco de Comercio (Bancomer), fue enviado a juicio en el año 2009. Luego de salir de un impasse, la Fiscalía recopila las pruebas para que el señalado enfrente debate oral y público.
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En el año 2009, el Juzgado Noveno del Ramo Penal, consideró que existían los motivos suficientes para que Sactic Estrada, enfrentara juicio por los delitos de lavado de dinero y conspiración.
Saúl Sánchez, investigador de la Unidad contra el Robo de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, explicó que debido a amparos y apelaciones, dicho proceso se mantuvo en impasse durante tres años.
Actualmente el caso se encuentra en el Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, a cargo de la jueza Carol Patricia Flores, donde esta mañana se suspendió la audiencia de presentación de las pruebas que serán utilizadas durante el juicio.
El fiscal explicó que debido a que el expediente ha cambiado de judicatura en más de una ocasión, actualmente se encuentran recopilando las piezas y documentos que probarían la participación de Sactic en los hechos que se le imputan.
No obstante, Sánchez acotó que la Fiscalía cuenta con 10 mil folios de investigación, donde además de registros mercantiles, financieros y contables, cuentan con testimonios y declaraciones de los afectados que vinculan al sindicado.
LA ACUSACIÓN
Según las investigaciones de la Fiscalía, Sactic recibía transferencias de dinero de las víctimas de la suspensión de operaciones del banco; un informe de la Superintendencia de Banco (SIB) es el respaldo del MP.
“Giró el dinero de forma ilícita desde diciembre del 2001 hasta enero del 2007, cuando fue suspendido el Banco; las investigaciones arrojan que fueron entre Q5 y Q8 millones en transferencias”, manifestó.
Sánchez subrayó que dichos movimientos eran utilizados para el financiamiento del banco, a través de las personas jurídicas, es decir “salía dinero del banco, se remitía el dinero a las personas jurídicas que él (Sactic) representaba y consecuentemente era utilizado por los directores”, acotó el fiscal.
IMPLICADOS
El 28 de abril del año 2007 fue aprehendido Roberto Segovia Olivotto, ex vicepresidente del Comité Ejecutivo del desaparecido banco, y casi seis años después fue condenado a 33 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, intermediación financiera y estafa propia.
Por este caso aún están pendientes de captura Carlos Enrique Lowenthal Arceyuz, Jorge Ibarra Rivera Iglesias y Claudia María Robles Morales. Otro de los implicados era Carlos Enrique Abularach Zablah, pero falleció.