La Fiscalía contra el Crimen Organizado obtuvo las autorizaciones judiciales para que la Intendencia de Verificación Especial (IVE), realice un mapeo del dinero que fue estafado a través de Services in Capital Investments, Banco SCI.

Según la información de los investigadores, en el informe que emita la IVE, debe evidenciarse sí el flujo de dinero de las inversiones que hicieron las víctimas, fueron reportados ante la Superintendencia de Bancos (SIB).

La petición es  porque la “ley dice que los montos mayores de diez  mil dólares tienen que ser declarados ante los oficiales de cumplimiento de la IVE”, explicó un investigador.

Dentro del reporte tiene que indicarse de dónde viene el flujo de capital, así como el detalle de las aperturas de todas las cuentas bancarias de los usuarios de la entidad, así como el flujo de dinero, y el rumbo que los fondos tomaron.

En el mismo caso, la Fiscalía insiste en que los sindicados enfrenten el proceso por el delito de lavado de dinero, pues consideran que el ilícito, es resultado de la comisión de intermediación financiera.

Para el efecto, el Ministerio Público (MP) presentó una apelación para que Armando Miguel Asturias, exdirector y exinterventor de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), sea procesado por el delito de lavado de dinero, ya que no quedó conforme con el fallo de Silvia de León Santos, del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Penal, que lo absolvió por dicho ilícito.

Asturias quedó ligado a proceso penal por los delitos de caso especial de estafa e intermediación financiera, por la supuesta estafa de 2.6 millones de dólares, a través del extinto banco SCI.

Por este caso,  Álvaro Fernando Asturias, primo del exdirector de DGAC está bajo custodia policial, en un centro privado, en el que permanece por motivos de salud, por lo que continúa pendiente la audiencia de primera declaración.