Óscar Salazar y Moisés Cupersmith, dos de los accionistas minoritarios de Bancafe y Grupo Financiero del País accionaron en contra de los directores de Bancafe International Bank, del Banco del Café, además del auditor externo Felipe Gómez, de la firma KPMG de Guatemala.

Los mencionados presentaron una querella ante el Ministerio Público (MP)  y el Organismo Judicial (OJ), por los delitos de caso especial de estafa, uso de documentos falsificados, y estafa mediante informaciones contables.
 
Salazar y Cupersmith refieren que en las asambleas de accionistas de la referida entidad bancaria, se presentaba información que luego no era entregada por escrito y “que con el tiempo las investigaciones del Ministerio Público han evidenciado que era falsa”.
 
Salazar y Cupersmith argumentan que los responsables deben ser castigados porque la estafa es una de las más grandes en la historia de Guatemala. “Al igual que miles de cuentahabientes de Bancafe International Bank fuimos estafados por los directores y altos funcionarios de Bancafe Grupo Financiero del País, por quienes sí tuvieron responsabilidades administrativas”, afirmaron.

Los hoy querellantes, también acusados dentro del proceso, agregan que presentaron la querella ante el Ministerio Público a finales del año 2012, y desde ese momento y durante los primeros meses del 2013, han solicitado al Ministerio Público que evalúe documentación que ellos han facilitado, recabe testimonios, y practique distintos medios de prueba que pueden, más allá de ratificar que no son responsables de los delitos que se les señaló anteriormente, fortalecer el caso contra quienes estafaron a los cuentahabientes de Bancafe International Bank para que los responsables sean castigados. Según lo manifestado, están a la espera de que el Ministerio Público realice estas investigaciones.