Edgar Barquín, titular de la SB, informó que se desarrolla una investigación de una supuesta red internacional de narcotráfico y lavado de dinero -con un monto de Q300 millones-, así como de otros 150 casos de defraudación tributaria, en los cuales pudieran estar implicados alcaldes y diputados.
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El jefe de la Superintendencia de Bancos (SB) señaló que hace cerca de un mes presentaron la denuncia al Ministerio Público, (MP), sobre un caso de narcotráfico en donde están involucradas 300 personas y Q300 millones.
Una persona que laboraba en el MP ya fue capturada por este caso, sin embargo, no se descarta que puedan estar involucrados otros funcionarios públicos.
Barquín detalló que esta banda utiliza cuatro estructuras para el lavado de dinero: transferencias bancarias, narcoganado, empresas de cartón y empresas offshore. En la investigación trabajan en conjunto el MP, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y la SB.
Para determinar la existencia de esta red fueron necesarios tres años de investigación y la colaboración de instituciones extranjeras como la Unidad de Inteligencia Financiera de Panamá y de Colombia.
FUNCIONARIOS
Además, otros 150 casos se encuentran bajo investigación, se trata de casos de lavado de dinero, narcotráfico y defraudación tributaria, el SB no descarta que dentro de los involucrados se encuentren alcaldes, diputados y empresas públicas y privadas.
En lo que va del año, la SB ha presentado 400 casos entre denuncias y colaboración de esta entidad con el Ministerio Público.
Para realizar estos actos ilícitos se han creado nuevos mecanismos, utilizando mejores y más sofisticadas estructuras, en algunas ocasiones operaciones bursátiles y constituyendo empresas de cartón, además de los ya utilizados: narcoganado, lavado de dinero, extorsiones y actos de corrupción.
Por ello, Barquín señaló importante eliminar las acciones al portador, la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, y hacer la excepción del secreto bancario, además considera necesario la creación de leyes adicionales para ser más efectivos en el combate al lavado de dinero.
ílvaro Colom, presidente de Guatemala, señaló que el sistema financiero de Guatemala es uno de los «tesoros del país», pues se encuentra sano y sólido. Además, estimó necesario el ataque frontal al lavado de dinero, pues considera esto como una causa de violencia exacerbada.
«El control del lavado es el control de la droga», dijo el mandatario. Asimismo, indicó que cuando él estaba en campaña presidencial, había advertido sobre la posibilidad de que empresas grandes fueran compradas por el narcotráfico. Según él, ha finales de 2008, hubo posibilidad de esto, pero no se concretó.