í‰dgar Barquí­n, titular de la Superintendencia de Bancos (SB), informó que hasta la fecha se ha registrado unas 300 empresas a la Intendencia de Verificación Especial (IVE), las cuales están obligadas a informar sobre las transacciones comerciales mayores a los US $10 mil.

El Superintendente dijo que, en la primera etapa que se desarrolla durante junio, esperan la inscripción de unas 500 empresas, que se dediquen a la venta de inmuebles, joyerí­a y metales preciosos, venta de autos, lanchas, obras de arte, y las loterí­as, entre otras.

La medida que prohí­be a las empresas y personas individuales hacer transacciones en efectivo mayores al monto citado entró en vigencia este mes y busca evitar el lavado de dinero. De acuerdo con Barquí­n, aún no han recibido el reporte de este tipo de actividades.

GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) estará en el paí­s la próxima semana para llevar a cabo una visita de campo durante la cual corroborará el cumplimiento de 40 recomendaciones relacionadas al combate al lavado de activos y nueve contra el financiamiento hacia el terrorismo.

Barquí­n indicó que el grupo se reunirá con miembros del Organismo Judicial, Ministerio Público, Contralorí­a de Cuentas, la Procuradurí­a General de la Nación, Vicepresidencia, IVE, SB, Banco de Guatemala, tres bancos del sistema y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entre otras.