Para enfrentar el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, requerirá información a todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compraventa de inmuebles, vehículos, comercio de joyas, comercio de objetos de arte y antigí¼edades, piedras y metales preciosos. Están obligadas a enviar su información general a la Superintendencia de Bancos del 4 al 29 de mayo.
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A través de la IVE deberán reportar las transacciones en efectivo mayores a US$ 10,000, además las empresas deben reportar las transacciones sospechosas para conocer el origen de sus fondos; de no reportarlo podrían considerárseles cómplices del delito y se contemplan multas de diez a cincuenta mil dólares.
Como medida de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el superintendente de Bancos, Edgar Barquín, indicó que se están estudiando casos de compra de tractores y de las gasolinas que usan mucho dinero en efectivo.
A partir de junio cobra vigencia la obligatoriedad de requerir información del origen de sus fondos, además se espera para el martes 12 de mayo en el centro de convenciones Tikal Futura, una sesión para solventar dudas a las personas particulares.
Esta medida se tomará con la ayuda del Grupo de Acción Financiera -GAFI- sobre el blanqueo de capitales. í‰ste un organismo cuyo propósito es el desarrollo de políticas para combatir el lavado de dinero.
GAFI realizará, en un lapso de dos semanas, una evaluación que comprende 49 recomendaciones en temas de lavado de dinero.
La Sala Primera de Apelaciones suspendió, de forma definitiva, un amparo presentado por el abogado José Alfredo Solano Chuy, en contra del acuerdo firmado por la Contraloría que autoriza información sobre movimientos financieros de personas políticamente expuestas. A criterio de la Sala los argumentos del jurista no son válidos ya que indicó que había sido candidato a diputado por el PU.