La fiscalía de Bancos del Ministerio Público (MP) presentó la acusación formal contra tres ex directivos del desaparecido Banco del Café, S. A. por caso especial de estafa y lavado de dinero.
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Los acusados permanecen fuera de prisión gracias a una fianza otorgada por el juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, el cual también eliminó el delito de lavado de dinero contra los banqueros.
El memorial de acusación se basa en el crédito Q30 millones que según la fiscalía fue otorgado sin respaldo a José Miguel Fernández, y posteriormente fue trasladado hacia la entidad Valores e Inversiones S. A. (Vipasa), vinculada a Bancafé.
Caso
Vencido el plazo que establece la ley, el MP acusó formalmente a Eduardo González Rivera, ex presidente y fundador de Bancafé; Jorge Alfredo González y Celeste Aida Desiré Soto, también ex directivos; por su implicación en la estafa de la desaparecida entidad bancaria.
El documento de acusación detalla los delitos de caso especial de estafa y alternativamente lavado de dinero en contra de los tres únicos ex directivos de Bancafé que permanecen ligados a proceso por ese caso.
La Fiscalía de bancos sindica a los hoy acusados de haber participado en la aprobación de un crédito Q30 millones «sin respaldo» mientras fungían como miembros del consejo de administración de Bancafé, el cual generó el desbalance financiero de esa entidad.
Los investigadores refieren que el crédito fue simulado a José Fernández para posteriormente trasladarlo por medio de cheques hacia Vipasa, una de las empresas anexas de Bancafé, la cual estaba sobregirada por Q42 millones.
La defensa de los sindicados ha argumentado que el otorgamiento del referido crédito había sido anteriormente sancionado por la Superintendencia de Bancos (SIB) en la vía administrativa.
Según David Abbot, abogado defensor de los sindicados, la SIB puso una multa de US $10 mil a esa entidad bancaria por lo que no podría existir delito.
Acusados
González Castillo, vinculado a la estafa millonaria se presentó de forma voluntaria el 13 de agosto último ante el juzgado Octavo, de donde fue ordenada su captura desde diciembre de 2006. El ex directivo fue beneficiado con una fianza de Q500 mil que canceló de forma inmediata.
González Rivera, fundador y ex presidente de Bancafé, se entregó el 27 de agosto último en el mismo Juzgado; aunque estuvo prófugo durante más de dos años, la jueza Marta Sierra de Stalling le otorgó también una fianza de Q500 mil y lo ligó a proceso por caso especial de estafa.
Soto Vetorazzi también fue ligada a proceso por ese caso el 27 de agosto último, el Tribunal le otorgó libertad bajo fianza en los mismos términos.