La creación de unidades de inteligencia financiera para fortalecer el combate al lavado de dinero es el principal tema de la reunión de trabajo del Grupo Egmont, que arrancó ayer en Guatemala y que concluye mañana.
De acuerdo con el Superintendente de Bancos de Guatemala, Edgar Barquín, el cónclave que se celebra en este país centroamericano forma parte de las acciones dirigidas a fortalecer la prevención y el combate del lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
El Grupo Egmont es un organismo internacional que agrupa 108 unidades de inteligencia financiera del mundo que intercambian información, conocimientos y tecnología para enfrentar el crimen organizado.
El encuentro de Guatemala tiene, según Barquín, el objetivo de fomentar la creación de más unidades de inteligencia financiera, así como fortalecer la cooperación y el intercambio de información entre ellas.
«Esto permitiría mejorar la experiencia y capacidad del personal de dichas organizaciones, además de facilitar mayor comunicación entre las unidades de inteligencia financiera, por medio de la aplicación de la tecnología», destacó el funcionario guatemalteco.
En el encuentro, que se realiza a puerta cerrada, participan los representantes de las unidades de inteligencia financiera de los países que conforman el organismo, así como observadores de organismos internacionales, provenientes de todo el mundo.
Egmont Internacional, cuya sede está en Canadá, es anfitriona del evento junto con la Superintendencia de Bancos de Guatemala a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).