El fiscal que realiza diligencias en el caso de Banco del Comercio informó que ha recibido la declaración de aproximadamente 24 representantes de las empresas que podrían estar relacionadas con el caso de estafa y lavado de dinero.
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El fiscal contra el crimen organizado, Jorge Luis Donado señaló que han estado recibiendo las declaraciones de representantes de las empresas que tienen vínculos con la Organizadora de Comercio.
Donado explicó que los vínculos de las anteriores con el caso, se deben a que Banco de Comercio generó préstamos a dichas entidades, las cuales lo refirieron a la Organizadora de Comercio para que se hiciera efectivo el pago a inversionistas que hacían efectivos los retiros de cuentas.
El MP indicó que la finalidad de la fiscalía es determinar que las entidades no tenían una razón real de existir y que son empresas creadas con la finalidad de recibir dinero para desviarlo a la Organizadora de Comercio.
De acuerdo a las investigaciones de la intendencia de verificación especial, la cantidad total asciende a 300 millones de quetzales aproximadamente, según el monitoreo de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2006.
El fiscal del caso indicó que «la mayoría de los representantes legales desconoce lo que pasó con el dinero que reciben las entidades a las que representan».
Lo anterior debido a que nunca fungieron como entidades reales dentro de la Organizadora de Comercio, por lo tanto a la mayoría podría calificárseles como «empresas de papel», comentó el fiscal.
El MP aún analiza si procede o no la vinculación de los antes mencionados representantes respecto a los casos de lavado de dinero y estafa en el caso de Banco de Comercio, no obstante, la mayoría de los representantes legales están arraigados.