La Asociación de Bancos de Guatemala (ABG) realiza el IV Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, el cual busca, entre otras cosas, evitar el uso de dinero del crimen organizado en campaña electoral

La inauguración contó con la participación de la presidenta del Banco de Guatemala (BANGUAT) Marí­a Antonieta del Cid de Bonilla, quien expresó que en años electorales siempre se corre el riesgo de que grupos ilegales financien o intenten financiar a candidatos postulados a cargos públicos.

Razón por la cual la funcionaria estimó de suma importancia la iniciativa de la banca guatemalteca en efectuar congresos de esta magnitud.

Consultado al respecto el fiscal Contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP), Luis Liu, refirió que el temor que dinero proveniente de actividades ilegales cubran campañas electorales de partidos polí­ticos, ha estado siempre latente, es por ello, especifica, que el Tribunal Supremo Electoral debe dar un seguimiento de los fondos utilizados por partidos polí­ticos.

Al respecto del trabajo que realiza la Fiscalí­a Contra el Lavado de Dinero, el funcionario aclaró que la institución se encuentra sujeta a las denuncias que presenten los operadores bancarios, quienes según Liu son responsables de mantener supervisión y reportar las transacciones que puedan presentar anomalí­as.

Un esfuerzo conjunto

Luis Lara, gerente del Banco Industrial y de la ABG, aseguró que este es un congreso latinoamericano el cual también busca compartir conocimientos regionales relacionados a la materia, con el fin de combatir las estructuras criminales, las que operan en muchos casos de forma internacional.

Al respecto, la titular del BANGUAT reafirma que las medidas que busquen prevenir el lavado de dinero o activos, deben seguirse impulsado tanto de la iniciativa privada como de las instituciones públicas, agregando que este es un flagelo que amenaza a la sociedad en general.

Añadió que Guatemala ha dado pasos importantes en la materia, tales como la ley que previene el lavado de dinero y activos.

No obstante, Del Cid estima que el crimen organizado es muy innovador en mover sus transacciones, sirviéndose en la mayorí­a de los casos de las ventajas que brinda la tecnologí­a, mecanismo que asegura, complica el seguimiento de dinero ilegal.