El Ministerio de Gobernación (Mingob), informó que de 2009 a la fecha incautó mediante operativos y allanamientos Q658 mil 571.46 a grupos de extorsionistas, que lavan dinero para tratar de evadir a las autoridades, por otro lado, la Superintendencia de Bancos (SIB), informó recientemente que de 2006 a la fecha conoció 234 denuncias por Q18 millones.
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Un informe conocido a través de la Unidad de Acceso a la Información de la Cartera del Interior refirió que los decomisos más grandes han sido en 2011, cuando se incautaron Q382 mil 552.76 y en 2012, con Q108 mil 669.10.
Según investigadores de la Fuerza de Tarea contra Extorsiones del Mingob, los delincuentes lavan dinero adquiriendo negocios de agua pura, de mototaxis y de buses, así como de tiendas en las zonas urbanas marginales. En algunos casos prefieren ser prestamistas de dinero.
De acuerdo con las pesquisas, cuando se efectúan los allanamientos se descubre que ese dinero permanece en paquetes y está clasificado por cantidades específicas para entregarlo a los demás integrantes del grupo.
“PITUFEO”
Otra de las modalidades utilizadas por estas estructuras es lo se conoce como pitufeo o trabajo de hormiga, que consiste en que uno o varios individuos hacen múltiples transacciones que aisladamente no representan cuantías considerables, pero que en conjunto constituyen una suma importante.
En el país está comprobado cómo los delincuentes utilizan la banca para guardar el dinero, producto del delito.
Recientemente, la Superintendencia de Bancos (SIB) informó que de 2006 a la fecha, conoció 234 denuncias relacionadas con extorsión, por Q18 millones, en las que se involucra a mil 707 personas.
Según la SIB, cuando existen sospechas de transacciones anómalas, la Intendencia de Verificación Especial (IVE), traslada la información al Ministerio Público (MP) para que investigue.
Las autoridades destacan la necesidad de la denuncia oportuna, para desarticular a los grupos delictivos.
DENUNCIAS Y CAPTURAS
La Unidad Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Panda) recibió hasta octubre de este año, 2 mil 400 denuncias de extorsión y detuvo a 590 personas, varias de estas cobraban extorsión.
Se estima que un 75 por ciento de este delito continúa planificándose desde los centros carcelarios que carecen de control, debido al hacinamiento de los privados de libertad, la falta de clasificación de reos, por la corrupción dentro del Sistema Penitenciario (SP) y por la infraestructura inadecuada.