Tras la publicación “PNC: 70 por ciento de las extorsiones se piden con transferencias bancarias”, la Superintendencia de Bancos (Sib) informó que desde 2006 a octubre de 2013 ha presentado 234 denuncias relacionadas con extorsiones, por más de Q18 millones.
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La Sib dio a conocer en su respuesta emitida esta mañana, que cuando conocen de una transacción sospechosa, presentan la denuncia a las entidades competentes para que la investiguen.
“Derivado del reporte de transacción sospechosa la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial presenta una denuncia inmediata al Ministerio Público. Desde el año 2006 a octubre de 2013 se han presentado 234 denuncias relacionadas con las extorsiones por más de Q18 millones, en las que se involucra a 1,707 personas”, explicó.
La instancia indicó que adicionalmente las instituciones bancarias adoptan acciones a efecto de evitar que sean utilizadas para la comisión de acciones ilícitas, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros y artículo 19 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.
INSTA A DENUNCIAR
La Sib instó a las personas afectadas por grupos de extorsionistas que los obligan a depositar dinero a través de transferencias bancarias, que informen al banco lo que sucede para que éste pueda emitir un informe que será investigado.
“Los usuarios del sistema financiero víctimas de extorsión por terceros a través de transferencias o depósitos, pueden informar a la entidad bancaria dicha situación, para que ésta a su vez, como persona obligada, informe a través de un reporte de transacción sospechosa a la Intendencia de Verificación Especial –IVE-”.
Agregó, que “es importante que la persona que está siendo víctima del delito de extorsión, presente la denuncia ante las autoridades competentes”.