La Policía española arrestó a cuatro dominicanos acusados de blanquear 13 millones de euros (17 millones de dólares) con destino a Colombia a través de un locutorio ubicado en Madrid, informaron el viernes las autoridades.
Los detenidos, cuya identidad no fue facilitada, usurpaban la identidad de clientes legítimos que habían facilitado su pasaporte para realizar transferencias.
El dinero se enviaba a Colombia por remitentes de diferentes nacionalidades, los importes superaban con creces la media habitual y existía relación familiar entre los remitentes y los beneficiarios, dijo la policía en un comunicado.
Del total de 20.000 envíos de dinero que se gestionaron desde el locutorio regentado por los dominicanos arrestados, 12.000 fueron utilizados para blanquear hasta 17 millones de dólares procedentes del narcotráfico.